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公司召开六届三十八次董事会、六届二十三次监事会

发布者:发布时间:2018-05-23 浏览次数:90次

公司召开六届三十八次董事会、六届二十三次监事会

4月13日,股份公司在联创光电科技园科技大楼九楼第一会议室以现场和通讯结合方式召开了第六届董事会第三十八次会议。本次会议应到董事9人,实到董事9人,董事胡著平、黄清、独立董事沈国权因公务未能到达现场,以通讯方式行使表决权。会议由股份公司董事长曾智斌主持,股份公司监事、高管列席了会议。


会议审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度报告及摘要》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于聘任宋荣华先生为公司副总裁的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》等多项议案,并形成了相关决议。

董事会前,股份公司召开了第六届监事会第二十三次会议。应到监事4人,实到监事4人,与会监事一致推选王玮先生主持会议。

会议审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度报告及摘要》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》等议案,并形成了相关决议。